Глава банка обвиненяется в незаконной «обналичке»

Тверской суд Москвы арестовал Андрея Каграманова, председателя совета директоров КБ «Коммерческий банк развития» по обвинению в организации и руководстве системой незаконного обналичивания денежных средств, в которой, по версии следствия, были задействованы возможности как самого банка, так и ЗАО «Капитал Инвест групп», гендиректором которого также являлся Каграманов, сообщает газета «Коммерсант»

Следствие считает, что Андрей Каграманов, используя сеть фирм-однодневок, а также сам банк и свою компанию, создал систему незаконного обналичивания денежных средств, которой сам и руководил.

По версии сыщиков, обвиняемый незаконно обналичил или вывел за рубеж по меньшей мере 1,5 млрд руб.