В Москве задержана преступная группа подозревающаяся в отмывании денег

Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность организованной группы.

Преступная группа занималась незаконными банковскими операциями и легализацией (отмыванием) денежных средств. За 2008-2009 годы членами группы обналичено и выведено за рубеж свыше 1,5 млрд рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, – сообщает «rosbalt.ru» со ссылкой на ДЭБ МВД РФ.