В Москве прошли обыски в 21 банке, в том числе в «ОПМ-Банк» и «Банк24.ру»

По данным следствия, в период с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица совершали незаконные банковские операции, занимались транзитом и обналичиванием денег через фиктивные фирмы за вознаграждение.

2 апреля по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК России "Незаконная банковская деятельность".

А сегодня полицейские решили нагрянуть с обысками в 21 столичный банк. Под подозрение попали даже такие уважаемые организации как ООО КБ «ОПМ-Банк» и ОАО «Банк24.ру».

В полиции сообщают, что круг подозреваемых установлен. Произведены первые задержания.

Тэги: арест, новости москвы, новости в москве