В США россиянин Дмитрий Хардер обвиняется в даче взяток на сумму $3,5 млн

Бывший глава консалтинговой компании Chestnut Consulting Group, базирующейся в Саутгемптоне,  42-летний россиянин Дмитрий Хардер, проживающий в Хантингдон Вэлли, обвиняется в даче взяток на сумму $3,5 млн.

Следствие считает, что Хардер подкупал сотрудника Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне, чтобы получить финансирование для своих клиентов. Хардер также обвинен в заговоре, отмывании денег и коррупции. По этой мошеннической схеме ЕБРР одобрил покупку акций на $85 млн одной из нефтегазовых компаний в России, являющейся клиентом Chestnut Group, и ссуду в размере $107 млн.

Кроме того в Великобритании одна из компаний, работающих с Росией, получила одобрение на инвестиции в акции в размере $40 млн и ссуду в $60 млн.

Полиция считает, что консалтинговая компания Хардера незаконно получила от компаний «в качестве вознаграждений» около $8 млн.

Тэги: санкции, санкции против России