Центробанк рассказал о новых правилах обмена валюты
27 декабря сего года в силу вступают новые правила идентификации клиентов при обмене валюты.
- При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тыс. руб. идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк... Законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет,- говорится в сообщении Центробанка.
Новые правила введены в соответствии с требованиями федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Теперь клиентам придется пройти полную идентификацию и предоставить данные, которые обычно требуются для открытия счета. Кроме паспортных данных, банк может потребовать указать дополнительную информацию: например, номер телефона, место работы, ИНН.